本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。。

一、聚会召开及出席情形

聚会时间：2018年4月27日

聚会所在：深圳市维纳斯皇家旅馆丘比特厅

聚会召集人：董事会

聚会主持人：杨明

聚会召开方法：现场

出席本次股东大会的股东、股东授权代表和列席代表共13人，，，，有权表决的股东和股东授权代表共代表股份5076.22万股，，，，占公司股份总数的99.69%，，，，抵达《公司法》和《公司章程》划定的有用股数。。。。。。。公司依法推行了见告程序，，，，聚会召集和召开程序正当有用。。。。。。。

二、议案审议情形

1、审议、通过《2017年度董事会事情报告》。。。。。。。

2、审议、通过《2017年度监事会事情报告》。。。。。。。

3、审议、通过《2017年度财务事情报告》。。。。。。。

4、审议、通过《2017年度利润分派议案》,赞成：2017年度的利润不予分派。。。。。。。

5、审议、通过《2017年度技改及生长报告》。。。。。。。

6、审议、通过《关于替换董事的议案》，，，，赞成：罗淘先生为公司董事，，，，童华建先生不再担当公司董事。。。。。。。

表决效果：赞成5076.22万股，，，，占出席聚会有表决权股份总数的100％；；；；；；；阻挡0 股，，，，弃权0 股。。。。。。。

三、备查文件目录

经与会股东代表、董事签字确认的股东大会决议

w66利来董事会

2018年5月4日